ЦБ РФ отозвал лицензию у QIWI Банка

Отзыв лицензии произошел из-за того, что банк регулярно нарушал законы России и допускал отмывание денег, полученных преступным путем.

Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

QIWI Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.